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　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2026-014

　　本公司及董事会整体成员保证信息浮现执行的委果、准确和完满佛山塑料挤出设备厂家，莫得纪录、误叙述或紧要遗漏。

　　、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会十七次会议于2026年3月3日下昼以通信式召开佛山塑料挤出设备厂家，会议见知已于2026年2月28日以电子邮件式发出。本次董事会应到董事7东说念主，实到董事7东说念主。会议由董事长征先生主捏，会议的召开符《公司法》等法律律例及《公司功令》的功令。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、7票快乐，0票反对，0票弃权佛山塑料挤出设备厂家，审议通过《对于补选十届董事会预计门委员会构成东说念主员的议案》。

　　选举陈晓旭先生为公司十届董事会政策有盘算委员会委员、薪酬与捕快委员会委员，隔热条PA66生产设备同期，陈晓旭先生为薪酬与捕快委员会主任委员。

　　三、备查文献

手机：18631662662（同微信号）

　　1.公司十届董事会十七次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月三日

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